Polícia Federal realiza operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal (PF) realiza a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa que atua em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, na manhã desta quarta-feira (25). A quadrilha, que já movimentou valores superiores a R$ 500 milhões, também é suspeita de prática de estelionatos e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, as investigações foram iniciadas em 2024, quando foram encontradas acusações de irregularidades. O grupo aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar dinheiro e também para ocultar recursos ilícitos.

As apurações mostram que funcionários das instituições financeiras investigadas inseriram dados falsos em sistemas bancários para que pudessem ser feitos saques e transferências indevidas.

Como medidas da operação, a justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, de veículos e de investimentos financeiros de até o limite de R$ 47 milhões dos investigados. Também foi determinado a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e de 172 empresas.

São cumpridos nesta manhã 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de são Paulo. As diligências também ocorrem no Rio de Janeiro e na Bahia.